|
台中商銀又出事！6高階幹部「一個拉一個」幫地產大亨洗錢36億
|
記者許權毅／台中報導
台中商銀先前才因董事長王貴鋒挪用11億公款遭起訴，案件仍在審理中。中檢近日偵破中部6名分行經理、襄理先後入夥，替萬里開發公司董事長洪岳鵬洗錢，金額高達36億，今日以加重詐欺、洗錢、銀行法、賭博、偽造文書等罪起訴移審，建請洪、經理莊男、黃男續押。
中檢指揮法務部調查局航調處、中警、保四組成專案小組，日前3波前往台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行以及苗栗頭份分行搜索，也前往洪男之萬里地產公司蒐證，查扣7名被告存款與不動產，合計2億元。
檢方指出，洪男之萬里公司參與詐欺與博弈集團犯罪，為了洗錢，積極滲透進入銀行體系，先後拉攏勾結台中商銀台中潭子分行經理張男、苗栗頭份分行經理莊男、中正分行經理黃男、北屯分行經理姚女、中正分行襄理陳女、北屯分行襄理蘇女加入。由洪岳鵬指示6人，從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶。
6名高階幹部替12只帳戶調高轉帳額度，只要觸發洗錢通報時，就會刻意護航掩護，延遲通報主管機關，或是協助隱匿金流，總計洗錢金額達到36億元。
檢方今日起訴，以加重詐欺、洗錢、銀行法、賭博、偽造文書等罪起訴移審，建請洪、經理莊男、黃男續押。
台中商銀對此表示，針對媒體報導本行部分分行經理人因涉嫌洗錢、詐欺及特別背信等罪遭檢方起訴乙事，本行聲明如下：
關於檢調單位調查之特定案件，現因案關人員已遭起訴，本行將全力配合司法機關調查，期能盡速釐清事實真相。
本行鄭重澄清，台中銀從未、亦絕不容許任何參與或協助不法之行為。對於市場上不實之指控或誤導性言論，本行深表遺憾並不排除採取法律行動。
此事件對本行財務、業務無重大影響，各項風險控管指標均符合法令規範，營運一切正常，客戶權益不受影響，敬請廣大客戶與股東安心。
原文網址：https://www.ettoday.net/news/20260423/3154134.htm
|
