潤寅案翻版…搞虛偽三角交易 服飾商詐貸80億
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2020-10-29 03:30 聯合報 / 記者張宏業/台北報導
方悅服飾負責人王橞瀴涉嫌虛設十七家境外公司,勾結會計師出具不實財報,利用虛偽三角循環交易手法,向廿五家銀行詐貸八十億元,情節有如潤寅案翻版,台北地檢署昨天指揮台北市調處搜索方悅服飾、方富服飾共七處地點,約談王橞瀴等五人到案,晚間依涉嫌違反銀行法移送地檢署複訊。
據調查,方悅公司於二○一二至二○一七年間,成立十七家境外公司,負責人王橞瀴把其中十三家當下游商,另四家當上游商,以製作不實發票、裝箱單,完成虛偽三角貿易,再交由林姓會計師出具不實財會簽證,向台銀、第一、彰化等廿五家銀行詐貸八十億元。
後因資金周轉不靈,付不出高額利息,王橞瀴主動向檢調自首,昨晚移送北檢時,林姓會計師否認幫王作假帳。
據了解,方悅服飾公司是一九九九年成立,隔年又成立方富公司,主要是向在大陸東莞的成衣工廠進貨後,出售給國內在各大百貨設專櫃的多家廠商。
王橞瀴向檢調聲稱,二○○七年間因遭同業倒帳兩千五百萬,經由會計師指導,開始設立海外公司及海外帳戶,以虛增業績方式向銀行借款。二○一二年至二○一七年間,王女又因投資「可贖回遠期契約」(TRF),但因二○一五年間人民幣重貶,虧損近二點五億元,便製作假交易文件讓會計師簽證。
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