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「兄弟車」出入 骨董店暗營地下匯兌
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2019-12-19 00:13聯合報 記者李奕昕／台北報導
林姓男子在新北經營骨董店，但警方發現進出者多駕「兄弟車」，個個拿背包或手提袋，不像文人雅士，蒐證發現他從事網路簽賭及地下匯兌，並專替詐騙集團洗錢，循線查獲送辦。
警方為防堵境外資金介入明年總統大選，今年第五波掃蕩匯兌，查獲地下匯兌六十六件，通匯金額約卅三億元，資金往來集中在兩岸，另有泰國、印尼、越南及菲律賓，犯嫌抽佣千分之一至百分之二，不法獲利龐大。
刑事局偵七大隊第二隊今年八月偵破假綁架詐騙車手集團，清查雙北地區四件詐騙案，約五十萬元贓款被車手帶到新北市新莊區一家骨董店。
警方蒐證發現，這家骨董店七月才開張，負責人林姓男子（四十四歲）對外自稱至尊盟會長，出入者幾乎都駕駛兄弟喜愛的進口轎車、拿背包或手提袋，不像「文人雅士」，警方研判骨董店是現金交易的「匯兌店」，本月二日搜索，拘提林等八人，查扣二五三萬元。
警方發現，骨董店一樓陳列少量字畫、聚寶盆及雕刻品，二樓是辦公室，數月來擺設的藝品幾無變動，不過店內懸掛「一年一個億、只是一小步」字畫讓警方印象深刻。
林雖堅稱被查扣的現金及匯款主要用來買賣藝品，但仍被警方依違反洗錢防制法、銀行法移送法辦，檢方訊後交保或請回。檢警初步調查，林並未以藝品洗錢，骨董店只是掩護他經營的賭博網站及兩岸地下匯兌業務，半年來已匯兌三億元。
另外，刑事局偵七大隊第三隊七月間在台南市查獲轉帳水房時，發現這處水房專替騙大陸人的假檢警詐騙集團洗錢，主嫌曾託匯兌業者付費到大陸購買電子煙。警方循線查出自稱在大陸經營餐廳的吳姓男子（四十五歲）透過黃姓男子（四十三歲）兩岸通匯，本月十一日搜索，在台北、高雄拘提吳等五人，搜出三百萬元。
警方並發現，吳姓男子購買二千萬元儲蓄保單，懷疑是為了藏匿不法匯兌所得，依違反銀行法將全案送辦；檢方聲押黃獲准，吳等其餘犯嫌交保。
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