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判最重詐欺案 幫詐團洗錢判9年
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2018-06-05 00:05聯合報 記者曾健祐／桃園報導
許姓男子受雇在台灣成立「詐騙水房」，透過網路轉匯款模式，將大陸詐款「洗」到指定帳戶，經手贓款超過一億台幣；檢方逮捕許等五人起訴，桃園法院昨天依組織犯罪條例重判許有期徒刑九年、強制工作三年，另四名共犯判刑六、七年。
這是目前國內判得最重的詐欺案，也是組織犯罪條例近期修正增列持續性、牟利性的詐騙集團適用後重判案例；法院的重判讓起訴檢察官直呼痛快。
檢方調查，許姓男子（廿九歲）前年底以每月十萬元代價受雇於在逃主嫌，於新竹成立俗稱「水房」的詐欺轉帳洗錢機房，他再以月領八萬元的高薪，招募年僅廿出頭的盧姓、陳姓及兩名王姓男子加入，負責上網收轉帳。
詐騙集團「行動組」先持偽造的大陸通緝令，向大陸地區民眾恫嚇、騙錢，等被害人將金錢匯入指定帳戶後，在台灣的許則指揮小弟把騙得贓款轉帳洗錢匯入大陸賭博網站、支付寶。
許在去年六月被查獲，檢警清查發現有廿四名大陸人受騙，集團經手超過一億元，檢方再從扣案電腦清出一千八百零三筆遍布歐洲、東南亞的ＩＰ，破獲另起台人在泰國所組的詐騙集團。
許到案供稱，如果打錯帳導致大陸帳戶被凍結，錢沒洗出去就會被扣薪，成立水房到被抓只拿到廿幾萬元，陳則說大約僅賺卅幾萬元，但好幾次都沒領到錢，另兩名王姓男子則抱怨還沒獲利就被逮。
法院認定，許指揮、招募詐騙集團，其餘成員有當車手、施詐術、收款或維護機房等分工，痛批他們正值青壯，具勞動能力卻不循正當管道賺錢，分別指揮、參與詐騙集團，對大陸地區人民詐欺取財，判許九年、強制工作三年，四名參與者判六至七年徒刑。
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