|
潤寅案翻版…搞虛偽三角交易 服飾商詐貸80億
|
2020-10-29 03:30 聯合報 / 記者張宏業／台北報導
方悅服飾負責人王橞瀴涉嫌虛設十七家境外公司，勾結會計師出具不實財報，利用虛偽三角循環交易手法，向廿五家銀行詐貸八十億元，情節有如潤寅案翻版，台北地檢署昨天指揮台北市調處搜索方悅服飾、方富服飾共七處地點，約談王橞瀴等五人到案，晚間依涉嫌違反銀行法移送地檢署複訊。
據調查，方悅公司於二○一二至二○一七年間，成立十七家境外公司，負責人王橞瀴把其中十三家當下游商，另四家當上游商，以製作不實發票、裝箱單，完成虛偽三角貿易，再交由林姓會計師出具不實財會簽證，向台銀、第一、彰化等廿五家銀行詐貸八十億元。
後因資金周轉不靈，付不出高額利息，王橞瀴主動向檢調自首，昨晚移送北檢時，林姓會計師否認幫王作假帳。
據了解，方悅服飾公司是一九九九年成立，隔年又成立方富公司，主要是向在大陸東莞的成衣工廠進貨後，出售給國內在各大百貨設專櫃的多家廠商。
王橞瀴向檢調聲稱，二○○七年間因遭同業倒帳兩千五百萬，經由會計師指導，開始設立海外公司及海外帳戶，以虛增業績方式向銀行借款。二○一二年至二○一七年間，王女又因投資「可贖回遠期契約」（ＴＲＦ），但因二○一五年間人民幣重貶，虧損近二點五億元，便製作假交易文件讓會計師簽證。
|
|
|
