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詐領客戶近六千萬存款 理專和人頭戶被訴
 2017-10-06 00:41聯合報 記者邵心杰/台南報導
京城銀行台南營業部林姓女理專疑因股票投資失利,涉嫌詐領卅一名客戶存款近六千萬元,並透過人頭帳戶洗錢,把錢藏在親友處,經被害客戶向銀行反映,她才出面自首。台南地檢署依違反銀行法及洗錢防制法起訴她及親友共四人,但只循線追回一四二六萬餘元。

 

京城銀行副總潘漢宗表示,全案是銀行主動送交調查,日前已與絕大部分客戶和解,經稽核逐一查證損失,並透過銀行本身保險及查扣林女財產等方式理賠,確保客戶權益。

南檢襄閱主任檢察官柯怡伶說,林女擔任理專已十一年,獲得不少客戶信任,她利用部分較年長、退休或工作忙碌的客戶,不清楚如何購買金融商品或未仔細對帳的機會,佯稱以現金投資、購買基金,再冒名詐領客戶資金;被害人數至少卅一人,共計詐領約五千零七十七萬多元及美金廿五萬多元(折合新台幣約七百五十多萬元)。

檢方調查,林女將詐領款項拿去買股票或賭博,並透過人頭帳戶意圖隱匿金錢流向,或由許姓友人以大額存款、提領等方式洗錢,其中一千多萬元現金分別藏在母親、胞姊及許姓友人處。經檢調循線追回,並將扣案車輛變價,共計只追回一千四百廿六萬多元。至於其他款項,林女供稱因投資失利,已花費殆盡。

檢方偵查終結,將林女依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺取財及偽造文書等罪嫌起訴,許姓友人、林女母親及胞姊都依為反洗錢防制法起訴。全案移審台南地院後,法官裁定林女以一百萬元、許以十萬元交保。

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