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中信金案海外共犯李聲凱200萬交保
 2017-10-03 03:47聯合報 記者張宏業╱即時報導

前特偵組偵辦中信金弊案,查出中國信託慈善基金會董事長辜仲諒和父親辜濂松掏空3億美金,去年依違反金控法等罪起訴辜仲諒等8人,另涉及紅火案的中信銀證券投顧前董事李聲凱、歐詠茵、黃汝強(2人為紅火公司負責人)因滯留海外遭通緝,詎料李聲凱今天突然向檢方投案,檢方馬拉松偵訊近10小時後,依違反證交法命李交保2百萬元,案情是否會出現轉折,值得關注。

特偵組認定,辜仲諒違法將資產匯往大陸從事房地產投資,檢方調閱中信集團海內外公司帳戶明細,並透過海外視訊取得陳俊哲(中信金前法金執行長、辜仲玉前夫)關鍵供詞,認定辜涉及洗錢。

檢方調查,辜濂松和辜仲諒父子,以中信資產公司投資不良債權名義,利用陳俊哲、仲冠投資副總吳豐富、李聲凱、歐詠茵、黃汝強等人擔任信中信資產公司、CTO公司及相關海內外公司負責人機會,將中信資產透過中信商銀香港分行及台灣總行,層層轉匯到辜氏父子投資的境外公司或陳俊哲等人帳戶,共計13次,侵吞中信金3億美金(約台幣90億元)。

2005年7月,辜氏父子規劃投資大陸北京順義區房產,決定挪用中信金資產,他們先成立境外公司Bel Air,再假藉投資境外公司名義,層層轉匯取得中信資產公司兩千七百萬美金,作為成立海外PPG公司部分投資款,計畫再以PPG購買北京房地產公司。

2008年7月,辜仲諒在東京召開董事會,改選自己為PPG董事長,再將Bel Air投資PPG兩千七百萬美金股權,全數移轉至他的名下,並於1天內以17層轉匯資金假沖銷方式掩飾犯行,手法細膩令人咋舌。

陳俊哲另透過中信資產與「紅火公司」侵占中信金1億4千萬元,用來購買士林天母土地,套利2億3千1百萬元。

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